В Нью-Йорке начался суд на двумя уроженцами КНР, 27-летней Чжоин Чэнь и 38-летним Хаоцзе Чжаном. По версии прокуратуры, они руководили крупной преступной группой, занимавшейся отмыванием денег, похищенных в результате мошеннических инвестиционных схем. В период с 2020 по 2022 год Чэнь и Чжан создали сеть из более чем десяти человек, действовавших в районах Куинс и Бруклин. С помощью этой сети как минимум 43 миллиона долларов, полученных в результате инвестиционного мошенничества, были переведены на банковские счета в Китае. Для этого использовались около 140 банковских счетов, открытых примерно на 45 подставных компаний.

Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники связывались с потенциальными жертвами через социальные сети или мессенджеры, завоевывали их доверие и убеждали инвестировать в якобы выгодные проекты. Затем жертвам демонстрировали поддельные инвестиционные счета с фиктивной прибылью, чтобы побудить их вкладывать еще больше средств, после чего все дополнительные инвестиции похищались.

«Как и сказано в обвинительном заключении, подсудимые отмывали доходы, полученные мошенническим путем, что позволяло злоумышленникам продолжать обманывать американцев и лишать их честно заработанных денег», - заявил помощник генерального прокурора Министерства юстиции США по уголовным делам А. Тайсен Дува.

Если Чэнь и Чжан будут признаны виновными в сговоре с целью отмывания денег, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

Инвестиционные мошенничества становятся все более серьезной проблемой. Согласно Отчету ФБР о киберпреступности за 2025 год, они составили 49% от всех случаев мошенничества, зарегистрированных в прошлом году. Общий ущерб от них достиг 8,6 млрд долларов, тогда как в 2024 году он оценивался в 6,5 млрд долларов. Чтобы противостоять этой угрозе, федеральные власти США создали в ноябре прошлого года специальную межведомственную группу Scam Center Strike Force, задачей которой является борьба с сетями криптовалютных мошенников.