Власти Соединенных Штатов выдвинули официальные обвинения против 49-летнего гражданина Германии Уве Мартина Андерсена. Федеральное большое обвиняет его в общей сложности по 12 пунктам, связанным с отмыванием преступных доходов в международном масштабе. Как предполагается, Андерсен был главным администратором преступного черного рынка Dream Market, действовавшего в анонимной сети darknet.
Эта подпольная торговая площадка возникла еще в 2013 году, а после ликвидации правоохранительными органами черных рынков Hansa и AlphaBay выдвинулась на лидирующие позиции. По данным Министерства юстиции США, через Dream Market были реализованы порядка 450 килограммов кокаина, а также сотни килограммов других наркотиков. Число объявлений о продаже противозаконных товаров на черном рынке доходило в определенные периоды до 100 тысяч.
В 2019 году Dream Market был закрыт. Однако в конце 2022 года Уве Мартин Андерсен получил доступ к неактивным криптовалютным кошелькам, ассоциированным с деятельностью черного рынка, в которых хранились значительные средства, полученные в качестве комиссии от сделок. Сделать это мог лишь человек, обладавший оригинальными приватными ключами Dream Market, то есть, его главный администратор.
Спустя несколько месяцев на криптовалюту из этих кошельков через посредников были приобретены золотые слитки, доставка которых была оформлена на адрес Андерсена в Германии. Однако немецкие правоохранительные органы уже вели расследование действий Уве Мартина Андерсена, и доставка золота лишь укрепила подозрения. 7 мая он был арестован, при обыске в его доме были изъяты золотые слитки на сумму около 1,7 миллиона долларов, примерно 23 тысячи долларов наличными, а также документы, подтверждающие существование банковских счетов и криптовалютных кошельков, где хранятся еще порядка 1,2 миллиона долларов, предположительно ассоциированных с деятельностью Dream Market.
Предъявленные в США обвинения предусматривают для Андерсена до 40 лет тюремного заключения. Впрочем, обвинения в отмывании преступных доходов предъявлены ему и в Германии, и будут ли Соединенные Штаты добиваться его экстрадиции, пока не сообщается.
