Агентство Евроюст, координирующее борьбу с трансграничной преступной деятельностью на территории Европейского Союза, сообщило об успешном проведении операции по ликвидации масштабной мошеннической сети. Ее участники на протяжении длительного времени создавали в сети Интернет фальшивые, но выглядевшие весьма достоверно платформы для инвестиций в криптовалюте.

Деятельность этих платформ рекламировалась и продвигалась самыми различными способами: от публикаций в социальных сетях до телефонных обзвонов потенциальных клиентов. Жертвам гарантировался максимально высокий доход, однако после вложения инвесторы просто теряли свои средства - мошенники выводили их через сложных цепочки отмывания. Ущерб, причиненный этими действиями, по оценкам Евроюста превышает 600 миллионов евро.

27 и 29 октября скоординированные операции были проведены правоохранительными органами Кипра, Испании и Германии. В результате были арестованы 9 подозреваемых в отмывании преступных доходов. Также были конфискованы 800 тысяч евро на ассоциированных с подозреваемыми банковских счетах, 415 тысяч евро в криптоактивах и 300 тысяч евро наличными.

Инвестиционное мошенничество в интернете приобретает все более угрожающие масштабы. Так, по оценкам Федеральной торговой комиссии США, в прошлом году такие мошеннические операции лишили американцев примерно 5,7 миллиарда долларов. Соответственно и борьба с инвестиционным интернет-мошенничеством становится все более насущной задачей правоохранительных органов. Нынешняя операция стала для европейских правоохранителей уже как минимум четвертой подобной масштабной акцией в нынешнем году.